Mujer enfrenta 20 cargos en Utah por estafa con tarjetas de crédito
La investigación continúa, mientras los fiscales trabajan para desmantelar esta red de fraude financiero que, según las autoridades, opera en varios estados de EE.UU.
Orem, Utah – Una mujer de 20 años, identificada como Yanyun Shanghai Liu, enfrenta 20 cargos criminales en el estado de Utah por su presunta participación en una red de fraude financiero de alcance nacional. La investigación apunta a un sofisticado esquema de “toque para pagar”, operado por una organización con vínculos en China.
De acuerdo con la acusación presentada en el Tribunal del 4º Distrito, Liu enfrenta tres cargos de lavado de dinero y participación en un patrón de actividad ilegal, ambos delitos graves de segundo grado. Además, se le imputan 13 cargos por adquisición ilegal de tarjetas de transacción financiera y tres cargos por uso indebido de dichas tarjetas.
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Las autoridades explicaron que esta estafa consiste en cargar números de tarjetas robadas en teléfonos móviles, los cuales se utilizan para comprar tarjetas de regalo mediante la función de pago sin contacto. “Cada transacción emplea un número de tarjeta distinto y los montos suelen ser lo suficientemente pequeños para evitar activar alertas de fraude”, detallan los documentos judiciales.
El 21 de febrero, empleados de una tienda Sephora en el centro comercial University Place alertaron a la policía de Orem sobre una mujer que realizaba compras sospechosas. Agentes encubiertos siguieron a Liu hasta otras tiendas, donde intentó adquirir más tarjetas de regalo. Al salir del centro comercial, fue detenida por las autoridades.
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En su poder, Liu tenía un pasaporte chino, una licencia de conducir de Illinois y conducía un vehículo registrado en California. Durante la revisión del auto, la policía encontró tarjetas de regalo de Sephora, Foot Locker y Lululemon adquiridas con diferentes números de tarjetas de crédito. También hallaron recibos de compras realizadas en Washington, Las Vegas y Fresno, California.
La investigación continúa, mientras los fiscales trabajan para desmantelar esta red de fraude financiero que, según las autoridades, opera en varios estados de EE.UU.
Con información de KSL
