Empresario y extranjero acusados tras presuntamente ejecutar una estafa piramidal de 5 millones de dólares en Utah
Según documentos judiciales, Van Der Spek, propietario y gerente de K & K Strategies, LLC, defraudó al menos a 75 inversionistas de su empresa entre diciembre de 2017 y diciembre de 2023. K & K Strategies era una sociedad de responsabilidad limitada de Utah con domicilio social en el condado de Salt Lake y contaba con inversionistas en Utah y en todo el país.
Salt Lake City, Utah.- Un ciudadano belga, propietario de K & K Strategies, enfrenta cargos federales tras presuntamente operar una estafa piramidal de 5 millones de dólares. El propietario de la inversión en Utah, quien no tenía licencia para vender valores, presuntamente defraudó a aproximadamente 75 inversionistas y utilizó al menos 3 millones de dólares en compras de bienes raíces, pagos a inversionistas, un chef personal, un Chevrolet Corvette 2002 y otros gastos personales.
Belgium National Charged After Allegedly Running a $5M Ponzi Scheme
— US Attorney Utah (@USAO_UT) March 20, 2025
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Kenny Dirk Van Der Spek, también conocido como Kenny Vanderspek, de 35 años, de South Jordan, Utah, fue acusado mediante denuncia el 12 de marzo de 2025. Fue acusado mediante información de delito grave el 19 de marzo de 2025.
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Según documentos judiciales, Van Der Spek, propietario y gerente de K & K Strategies, LLC, defraudó al menos a 75 inversionistas de su empresa entre diciembre de 2017 y diciembre de 2023. K & K Strategies era una sociedad de responsabilidad limitada de Utah con domicilio social en el condado de Salt Lake y contaba con inversionistas en Utah y en todo el país. El propósito declarado de la empresa era ayudar a personas de bajos recursos a invertir y capacitarlas sobre la compraventa de acciones. Sin embargo, Van Der Spek no tenía licencia para vender valores.
Como parte del plan de fraude, Van Der Spek mintió y manipuló a sus clientes para convencerlos de invertir en K & K Strategies. Les dijo que K & K Strategies operaba legalmente un fondo de cobertura y que él tenía licencia para hacerlo. Les hizo creer a los inversores que sus inversiones en K & K Strategies LLC estaban dando resultados, mostrándoles registros financieros falsos, cuando en realidad, los inversores estaban sufriendo pérdidas. También mostró una supuesta “transmisión en vivo” de las operaciones en knkstrategies.com para que los inversores pudieran ver cómo crecía su dinero.
Van Der Spek está acusado de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Su comparecencia inicial fue el 20 de marzo de 2025 ante un magistrado federal del Tribunal de Distrito Orrin G. Hatch, en el centro de Salt Lake City.
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El fiscal federal interino Felice John Viti para el distrito de Utah hizo el anuncio.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City, la Oficina de Campo de Phoenix del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI) y la División de Valores de Utah.
La fiscal federal adjunta especial Sachiko J. Jepson y el fiscal federal adjunto Mark Y. Hirata, de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, están procesando el caso.
Una información sobre un delito grave es meramente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
Comunicado de prensa
