Cuatro detenidos por introducir ilegalmente 6.000 millones de bolívares venezolanos (+VIDEO)
Tras solicitar un informe a la Agencia Tributaria, que confirmó las sospechas de los investigadores de que estaban ante un delito de contrabando, procedieron a la detención de los cuatro sospechosos.
Madrid, 3 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por supuestamente introducir casi 6.000 millones de bolívares venezolanos a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de los cuales solo habían declarado una parte.
El dinero, fraccionado en más de un millón de billetes, llegó el pasado abril en un vuelo procedente de Colombia y la documentación que justificaba su exportación estaba falsificada, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
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Los documentos señalaban que los billetes -los cuales cifraban en 80.000- tenían un carácter numismático, dado que el principal encausado tenía un establecimiento en Valencia dedicado al estudio y coleccionismo de monedas y billetes.
Al detectar el envío, los agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras del instituto armado contactaron con las autoridades venezolanas, que constataron que este tipo de exportaciones no están autorizadas por su Banco Central y por tanto son irregulares.
Es por ello que establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la mercancía y observaron que uno de los cuatro sospechosos -algunos de ellos miembros de la misma familia-, una vez aterrizado el dinero, se trasladaba a la capital con una furgoneta alquilada.
En ella cargaba los billetes y lo trasladaba a una vivienda en una población cercana a la ciudad de Valencia, donde los ocultaba hasta que el cabecilla de la trama comprobaba que todo estuviese en orden.
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Después les daban salida en la tienda de numismática, obteniendo beneficios gracias a que habían declarado un número muy inferior de billetes en la aduana Española y por tanto habían pagado menos por su exportación.
Tras solicitar un informe a la Agencia Tributaria, que confirmó las sospechas de los investigadores de que estaban ante un delito de contrabando, procedieron a la detención de los cuatro sospechosos.
Son tres hombres y una mujer, que ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
EFE
